О книге

Проблема легализации и отмывания денежных средств, добытых преступным путем, чрезвычайно актуальна для многих стран мира, и России в том числе.

В целях противодействия отмыванию преступных доходов Федеральной службой по финансовому мониторингу России 8 мая 2009 г. были утверждены Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок.

Данное издание является помощником в выявлении основных признаков и критериев необычных сделок в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Это и многое другое вы найдете в книге Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (А. Н. Чашин)

Полное название книги	А. Н. Чашин Выявление необычных сделок как метод противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Тип	Книга
Автор	А. Н. Чашин
Категории	Право в целом, Книги, Юридическая литература
ISBN	9785801804729
Возрастное ограничение	18
Издательство	Дело и сервис
Год	2010
Название транслитом	vyyavlenie-neobychnyh-sdelok-kak-metod-protivodeystviya-otmyvaniyu-prestupnyh-dohodov-i-finansirovaniyu-terrorizma-a-n-chashin
Просмотров	2
Рейтинг izbe.ru	0,0