Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках П. В. Ревенков

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Это и многое другое вы найдете в книге Финансовый мониторинг. Управление рисками отмывания денег в банках (П. В. Ревенков)