Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) Прошунин Максим Михайлович

"…Факты нарушения действующего законодательства в области финансового мониторинга, неадекватные меры по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, привлечение к административной и гражданско-правовой ответственности, – все это выступает решающими факторами при принятии решения клиентами об установлении деловых отношений с финансовыми институтами и как следствие влияет на стабильность финансовой системы государства…" Это и многое другое вы найдете в книге Правовое регулирование финансового мониторинга (российский и зарубежный опыт) (Прошунин Максим Михайлович)