Коммерческий банк: борьба с легализацией преступных доходов Геннадий Мокров

В монографии обобщен российский опыт практической работы коммерческих банков по противодействию отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем. Особое внимание уделено анализу многочисленных схем вывода российским бизнесом капитала за рубеж и ухода от уплаты налогов через оффшорные юрисдикции. Книга адресована банковским работникам и предпринимателям, занятых в сфере международного бизнеса. Это и многое другое вы найдете в книге Коммерческий банк: борьба с легализацией преступных доходов (Геннадий Мокров)